Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
![Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ](https://glvk.org/foto/articles_foto/244107.jpg)
Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
![](/foto/authors/1.jpg)
Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Крыму не крутится рулетка Смоленцев от «Шамбалы» до «Нирваны» Владелица, подозреваемого в "отмывании" денег "Айбокс Банка" Алёна Шевцова, сбежала в ОАЭ Протеже охранника Путина захватил рынок букмекерских услуг и недвижимость в Подмосковье Pin-UP в Украине: Почему российское онлайн-казино до сих пор не лишили лицензии?Важные новости
Трутнев «пикирует» на Чемезова: битва за «Байкал»
06.09.2024, 16:11
Лента новостей
22:15
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...