Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Обвинения против криптобиржи предъявлены за преступления, связанные с переводом денежных средств без получения соответствующей лицензии.
26 марта 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.
В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Шутник пришел на "Манчестер Арену" в костюме террориста: теперь ему светит 2 года тюрьмы Трамп: "Я ненавижу Тейлор Свифт!" после её поддержки Камалы Харрис Арест иностранных агентов в Венесуэле: новые обвинения против США и Европы Экс-замначальника налоговой инспекции Москвы арестовали за 24 взятки Скандал с бизнесменом Васневым: арест и обвинения в хищении зарубежных активовВажные новости
Лента новостей
Загрузка...