Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Обвинения против криптобиржи предъявлены за преступления, связанные с переводом денежных средств без получения соответствующей лицензии.
26 марта 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.
В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.
Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
США призвали IT-гигантов помочь россиянам обходить интернет-цензуру Отец вундеркинда Алисы Тепляковой избил пенсионерку на детской площадке Сын президента США Хантер Байден признал вину в уклонении от уплаты налогов Военкоматы требуют от вдов заключать договоры с частными компаниями Octobank и президент Узбекистана: Как семейная династия отмывает российские деньги через онлайн-казино и криптовалютные биржиВажные новости
Лента новостей
Загрузка...