В Киеве фискалы "вскрыли" полмиллиардный "конверт"
В Киеве фискалы "вскрыли" полмиллиардный "конверт"
Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 530 млн гривен в Киеве. Об этом говорится в сообщении ГФС.
Согласно сообщению, правоохранители установили, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, на чьи счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь подконтрольные компании формировали незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики.
В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы в качестве "вознаграждения".
В сообщении указано, что установлены самые крупные предприятия - выгодопреобретатели указанной схемы.
Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн гривен, при этом сумма нанесенного государственному бюджету ущерба превышает 88 млн гривен.
Правоохранители провели 14 обысков в Киеве, Киевской и Закарпатской областях.
По их результатах было изъято 100 тыс. гривен наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документацию, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Следственные действия продолжаются.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
"Обнальщик" Мисак Хидирян зачищает информацию в интернете, пытаясь скрыть свой огромный мошеннический след Фигуранты батальона «Монако» Вязьмикин-Купранец-Ярмоленко и серые схемы налоговой Полиция Киева задержала криминального авторитета и членов банд, курировавших незаконную переправку мужчин за границу СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия в центре Киева В интернете появились фотографии затопленного побережья в КиевеВажные новости
Лента новостей
Загрузка...