Все новости с тегом "OFAC"

Страницы (2): 12 ›»

01:12

В Европе начали размораживать российские активы без получения лицензии OFAC

В Европе начали размораживать российские активы

18:48

The Trump administration removes restrictions from the Bosnian leader Milorad Dodik, who has a pro-Russian stance

Following significant lobbying efforts in Washington, the Trump administration removed the U.S. sanctions imposed on Milorad Dodik, the pro-Russian leader of Bosnia’s Republika Srpska, as well as those placed on his children, associates, and related businesses

10:51

Министерство финансов США накладывает санкции на Grinex и связанные с ними фирмы за обход ограничений

Министерство финансов США (OFAC) 15 августа расширило перечень санкций, введённых в ответ на широкомасштабное вторжение России в Украину

23:57

Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании за уклонение от нефтяных санкций

Министерство финансов США ввело санкции против китайской компании Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющей нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана

22:03

The United States imposes sanctions on a Chinese oil terminal operator for a scheme to evade Iranian sanctions

The U.S. Treasury has imposed sanctions on Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, a Chinese oil terminal operator, due to its significant involvement in a sanctions evasion scheme related to Iran that was initially revealed by OCCRP, encompassing illicit oil deals worth hundreds of millions of dollars

21:15

OFAC выяснило, что компания Interactive Brokers не соблюдала санкционные правила

У одного из ведущих брокеров в США обнаружили множество случаев нарушения санкций в отношении России

00:45

США выдвинули обвинения против российских посредников в содействии хакерам из Северной Кореи

Министерство финансов США наложило санкции на российских посредников, которые оказывают поддержку северокорейским IT-специалистам

00:09

Harman International has agreed to pay a fine of $1.45 million due to violations of sanctions against Iran

The United States Treasury imposed sanctions on Russian middlemen assisting North Korean IT workers and concluded a $1.45 million settlement with Harman International for breaching Iran sanctions

18:09

ЕС утвердил шестнадцатый пакет санкций против России

Представители стран Европейского Союза утвердили 16-й пакет санкций против России

10:42

Санкции коснулись Владислава Доронина, которого считают любимым застройщиком мэра Собянина

Владислав Доронин, вместе с Сулейманом Керимовым, оказался под санкциями

09:16

OFAC включило в санкционный список компанию, которая, несмотря на эмбарго, импортировала в Россию оружие

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) объявило о расширении санкционного списка.

22:08

Активы с долей от 50% Фридмана, Авена, Хана, Кузьмичева заблокированы

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Это следует из сообщения управления.

09:02

Любимые корейцы Сергея Собянина: Гордеев, Музыченко, Степанова

Совладелец Капитал Груп Павел Тё, подавший прошение о получении гражданства Южной Кореи через несколько недель после начала СВО, получил его уже через 3 месяца посредством упрощенной процедуры рассмотрения.

15:36

США блокирует крипто адреса граждан попавших под санкции

США наложит «полные блокирующие санкции» на Джонатана Зименкова и его крипто-адреса из-за его связей с сетью уклонения от санкций.

11:22

Google предупредил о рисках для России в случае проигрыша в суде «Царьграду»

Google перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент, если суд удовлетворит иск «Царьграда» к американской компании, который грозит ей гигантским штрафом или нарушением санкционного режима. Ранее Google предложила «Царьграду» мирно урегулировать спор, но переговоры двух компаний «завершены, не начавшись по существу», заявили в «Царьграде»

Страницы (2): 12 ›»