Все новости с тегом "Nordea Bank"
![](https://glvk.org/foto/articles_foto/214228_t.jpg)
Что общего между Сергеем Иванниковым - арбитражником из СРО "Сириус", завсегдатаем гей-клубов и закрытых тусовок и не традиционным банкстером госбанков Александром Ивановым по кличке "Сюзанна"?
![](https://glvk.org/foto/articles_foto/193797_t.jpg)
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка».
![](https://glvk.org/foto/articles_foto/62029_t.jpg)
Крупнейшие банки Скандинавии - от норвежского Nordea до датского Dankse Bank - оказались в правовом тупике из-за обслуживания российского миллиардера Бориса Ротенберга, который с 2014 года находится в санкционном списке США.
![](https://glvk.org/foto/articles_foto/58752_t.jpg)
В начале октября 2018 года миллиардер Борис Ротенберг обратился в городской суд Хельсинки с иском к крупнейшим скандинавским банкам, требуя возобновить обслуживание его счетов и выплатить в качестве компенсации €70 000.
![](https://glvk.org/foto/articles_foto/58437_t.jpg)
Через счета банка могли быть отмыты более 400 млн долларов.
Важные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...