Все новости с тегом "Платежный оператор Uzcard"

18:30

Мошеннические схемы Октобанка - "кошелька" семьи Мирзиеева: покровители президента Узбекистана заткули рот неудобным СМИ

В Узбекистане массово блокируются информационные ресурсы, освещающие преступную деятельность Октобанка, который, как считается, является «кошельком» семьи президента Шавката Мирзиёева

22:21

Теневой бизнес: как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через Empayre

Расследование о том, как Алексей Корнеев и Руслан Маннанов отмывают миллиарды через свою компанию Empayre

19:18

Как глава Октобанка Искандар Турсунов отмывал через узбекистанский банк «грязные» российские деньги

В конце сентября произошло два события, связанных с Октобанком, которые будут иметь значительные последствия. Первое событие — Искандар Турсунов увеличил свою долю в Октобанке до 99,2%. Второе — депутат Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальный запрос в Европейскую комиссию относительно участия Октобанка в обходе антироссийских санкций

18:51

Octobank и семья президента Мирзиёева: как российские деньги отмываются в Узбекистане

После того как Россия сильно увязла в Украине, на неё обрушились международные санкции. Независимо от того, что в самой России говорят о их пользе, остро встал вопрос вывода средств из страны и легализации капитала. Одним из путей стало использование банков бывших советских республик, особенно тех, которые полностью зависят от России

14:45

"Laundromat" Octobank of Iskandar Tursunov: How the bank is involved in large-scale schemes of funds withdrawal through casinos and crypto exchanges

Новое расследование выявило цепочки вывода денег через узбекских и российских партнеров Octobank

20:00

«Прачечная» Octobank Искандара Турсунова: Как банк замешан в масштабных схемах по выводу средств через казино и криптобиржи

Новое расследование раскрыло схемы вывода средств через узбекских и российских партнеров Октобанка

00:04

Russian elite and Uzbek authorities: who is behind the money laundering schemes through Octobank?

The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.

10:23

Octobank и президент Узбекистана: Как семейная династия отмывает российские деньги через онлайн-казино и криптовалютные биржи

Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.