Все новости с тегом "ПАО Капиталбанк"

14:18
Из Ravnaq в "прачечную" Octobank: как банк с долгами под руководством Дмитрия Ли стал офшором для "грязных" денег российской элиты

Как в 2024 году сообщили некоторые каналы в Telegram, в Узбекистане банк Оctobank используется для вывода и легализации средств из России.

19:21
From Uzbekistan to offshore accounts: How Octobank under Dmitriy Lee helps the Kremlin evade sanctions and launder "dirty" money

As recently reported by several Telegram channels, Uzbek Octobank is being used for the withdrawal and legalization of money from Russia.

00:04
Russian elite and Uzbek authorities: who is behind the money laundering schemes through Octobank?

The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank, Sber, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the Chinese service Tenpay.

11:18
Новые подробности деятельности Octobank: отмывание российских денег и связь с президентом Узбекистана

Хотя председателем правления узбекистанского Octobank является Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, фактическими бенефициарами этого банка выступает семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

Важные новости

Кипрские офшоры Овика Мкртчяна ведут к структурам, связанным с Анатолием Сердюковым и Геннадием Петровым
17.04.2025, 20:09

Новое расследование касательно деятельности в России Овика Мкртчяна, собственника узбекистанского Asia Alliance Bank, вывело на экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.

Денис Дубников – ручной мошенник спецслужб, отмывающий "грязные" деньги
17.04.2025, 14:39

Денис Дубников, осуждённый в США за отмывание денег, был связан с миллиардером-инвестором Валерием Золотухиным и контактировал с ФСБ.

Нарушение законодательства и фальсификация доказательств: каким образом следственные органы утаили правду по делу Мурышова
17.04.2025, 10:00

Медийные источники продолжают информировать читателей о деле бывшего руководителя управления по борьбе с коррупцией ФТС России Дмитрия Мурышова, который не оказался «полковником» таможенной службы

Лента новостей

21:27
Прокуратура настаивает на роспуске думы Камчатки за бездействие после драки Видео
21:21
Миграционный рейд в Москве: МИД России прокомментировало задержание граждан Кыргызстана
21:18
Россия обжалует передачу долей Wintershall Dea в совместных проектах с «Газпромом»
21:15
Суд наложил арест на имущество бывшего руководства «Роснано» на сумму 5,7 миллиарда рублей
21:09
Некологичный бизнес Усманова: проект по добыче золота разрушает экосистемы Новой Гвинеи
21:03
"Патриот" с российскими миллионами: как контрабандист Артур Гранц "осваивает" Латвию под крышей "лужниковской" мафии Фото
21:00
Заместителя бывшего губернатора Курской области заключили в СИЗО по делу о мошенничестве на миллиард рублей Видео
20:57
В Липецке мужчина устроил фейерверк в торгово-развлекательном комплексе "Ривьера" Фото Видео
20:39
Джоан Роулинг закурила сигару после того, как Верховный суд Великобритании отказался признать трансгендеров женщинами Фото
20:33
В Туле наблюдатель «Голоса» осуждён за государственную измену
20:30
Samsung и Kia планируют вернуться на российский рынок: власти намерены ограничить параллельный импорт
20:27
Власти Северной Осетии объявили тревогу из-за угрозы, связанной с беспилотниками
20:24
Генералы ФСБ оказали помощь олигарху Виктору Бударину в создании аграрной империи
20:21
Концертный зал в Тюменской области стоимостью 3,4 миллиарда: тендер выиграла единственная компания с сомнительной репутацией
20:18
В Пермском крае женщина с инвалидностью вынуждена добираться до своей квартиры ползком Видео
20:09
Кипрские офшоры Овика Мкртчяна ведут к структурам, связанным с Анатолием Сердюковым и Геннадием Петровым Фото
19:57
Кремль испытывает новую стратегию воздействия с использованием "Когниполитики" в Молдове
19:54
Конституционный суд Литвы отменил ограничения на однополые браки
19:39
Кремль отвергает кандидатуру Адама Кадырова на должность главы Чечни
19:33
В Пятигорске был арестован террорист, который планировал устроить поджог и взрыв во время выступления Ярослава Дронова

loading...
Загрузка...

Теги новостей

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
loose value {javascripts}