Все новости с тегом "Легализация денежных средств"

23:37

Дмитрий «Трансформатор» Портнягин оплатил 63 миллионы рублей штрафа по делу об уклонении от уплаты налогов

В Тверском районном суде прошло заседание по продлению меры пресечения Портнягину (он находится под домашним арестом).

23:41

В «Магнуме» застряло 6 миллиардов мэрии Салехарда и магаданского правительства. ФНС нашла утечку бюджета со строек в ЯНАО

Прокуроры говорят о вероятной легализации средств, полученных преступным путем.

18:11

История с компанией обнальщика, мошенника и рейдера Александра Дзиова обрастает новыми интересными подробностями

Речь идёт об ООО «Родострой».

00:45

Уголовное дело в Ржеве: Отмывание 84 миллионов рублей, уплаченных за отопление

По версии следствия, начальники местного водозабора и котельной использовали деньги жителей за отопление на личные нужды.

18:14

Продавцы успешного успеха: Как в 2023 году попали в уголовные дела инфоцыгане Блиновская, Шабутдинов и Чекалины

2023 год в России стал годом борьбы с теневыми доходами блогеров-миллионников, зарабатывавших в сфере инфобизнеса.

20:26

От легализации доходов до мошенничества - в чем обвиняют российских блогеров-миллиардеров

В 2023 году ФНС взялась за дробивших бизнес "инфо-цыган" - и не собирается отцепляться.

20:47

В Иркутской области будут судить экс-министра Сандакова

Следователи СУ СКР закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова.

20:48

Экс-министра открытого правительства Михаила Абызова приговорили к 12 годам строгого режима

Также он должен будет заплатить штраф в 80 миллионов рублей.

16:11

Россиянка украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей и купила себе квартиру

В Самаре прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, которая украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей.

14:37

Бывшего губернатора российского региона начали судить за создание ОПГ

Бабушкинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению второго уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в создании организованной преступной группировки (ОПГ).