Владимир Токарев и его криминальные подвиги 2

22:35, 16.08.2018

Поделиться:

562   0

Владимир Токарев и его криминальные подвиги 2

Владимир Токарев в ООО «СТС»

В апреле 2016 года, Токарев перешел на работу в ООО «СТС» на должность заместителя Генерального директора. Основной деятельностью ООО «СТС» является строительство железных дорог для нужд ОАО «РЖД». В мае 2016 года ООО «СТС» в лице Токарева В.А. заключило договор с ГлавСтройИнвестом на «Комплексную реконструкцию участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла. Строительство второго пути на участке Забытый — Поливянский. 1 этап строительства. Путевое развитие участка Забытый-Поливянский» по которому ООО «СТС» являлось Генеральным подрядчиком, а заказчиком ОАО «РЖД», общей стоимостью 1 090 000 000 (один миллиард, девяносто миллионов) руб.

Для начала строительства, а также для погашения займа перед ООО «Базовый Элемент» (указанного выше, и освобождения из под залога своего земельного участка на Старокалужском шоссе) в размере 50 000 000 руб и решения вопроса с покупкой коммерческой недвижимости Токаревым как первым заместителем Генерального директора по вышеуказанному договор был выдан ГлавСтройИнвесту аванс в размере 631 875 428 руб. что составляет 63% от стоимости контракта! Часть указанных средств направлена на погашение займа перед ООО «Базовый Элемент», часть была потрачена на продолжение строительства в РЮОР, а часть обналичена для покупки им недвижимости (компании ООО «Туполев Эстейт» и ООО «Туполев Эстейт 7»).

Образовавшийся финансовый разрыв и нехватку средств на строительство объектов, Токарев планирова закрыть увеличением единичных расценок по контракту с ООО «СТС».

Однако в конце 2016 года, после неудачной попытки Токарева увеличить стоимость контракта с ГлавСтройИнвестом, выяснилось что все манипуляции с средствами ООО «СТС» их расходованием выполнялись Токаревым совместно с его давним другом и финансовым директором ООО «СТС» Потапенко в тайне от руководства ООО «СТС».

После выяснения руководителем ООО «СТС» о направление средств помимо строительства железной дороги, с ноября 2016 года ООО «СТС» фактически разорвало договор с ГлавСтройИнвестом на СМР по железной дороге. В связи с отсутствием строительных объектов и с фактически моментальной остановкой работ, ГК ГСИ начало сокращение штата и фактически свое банкротство и сдачу всех фактически выполненных работ.

В итоге после начала процедуры банкротства ГК ГСИ осталось должно ООО «СТС» сумму в размере 523 147 423 руб.

В мае 2017 года, в связи с медленными темпами строительства на территории РЮО для реанимации строительных процессов Токарев попытался договориться с одним из Ростовских «авторитетов» Пятибратовым Петром и с которым у него был совместный карьерный бизнес, о привлечении Пятибратовым собственных средств в достройку объектов на территории РЮО, взамен пообещав подряды от ООО «СТС» на общую сумму порядка пяти миллиардов рублей. Под предлогом передачи дел и документов по объектам строительства в РЮО Пятибратову, Токарев собрал весь менеджмент ГлавСтройИнвеста имеющий отношение к строительству на территории РЮО.

Пятибратов по указанию Токарева, начал оказывать на руководителей давление и угрожать уголовным преследованием, заставлял переоформить все имущество, имеющееся у компании (а также имущество, имеющееся у руководителей лично) на Пятибратова.

Так, начиная с мая 2017 года ГК ГСИ осталось полностью брошенной с непогашенной заработной платой, налогами и долгами перед поставщиками и подрядчиками, а часть сотрудников которые могли дать на него показание устроить рядом с собой на новую работу чтоб они молчали.

Схема и суммы выплат семье Токарева от деятельности ГК ГСИКак уже было сказано ранее, для сокрытия от правоохранительных органов и легализации доходов от бизнеса жена Токарева оформила фиктивный брак с номинальным учредителем ООО «УК ТК « Ивановым.

Для обеспечения своих гарантий в получении прибыли от деятельности ГК ГСИ и приобретения в залог головной компании ГК ГСИ ООО «УК ТК» Токарев оформил кабальный брачный договор между своей женой и Ивановым, согласно которому при расторжении брака Иванов должен передать Токаревой И.В. 95% ООО «УК ТК», а так же все имущество и денежные средства приобретенные в период брака. Таким образом Токарев В.А. получил полный контроль над деятельностью ГУ ГСИ как юридический так и фактический.

Таким способом, еще до начала создания ГК ГСИ, Токарев планировал легализовать владение бизнесом через фиктивный брак. Нотариус удостоверявший брачный договор был в курсе фиктивности брака и состоит в дружеских отношениях с Токаревым, что подтверждается большим количеством доверенностей и договоров заверенных данным нотариусом на имя Токарева В.А. и членов его семьи. Несмотря на то, что указанный Брачный договор полностью противоречит действующему законодательству РФ, а именно ст. 179 Гражданского кодекса РФ, ст. 41-42 Семейного кодекса РФ, он не мог быть удостоверен нотариально.

Для обеспечения себе алиби по фиктивному браку, и введение в заблуждение правоохранительных органов, Токарев даже пошел на то, что бы оформить одного из своих детей на Иванова, по факту чего в настоящее время идут судебные разбирательства в Савеловском суде г. Москвы и назначена генетическая экспертиза по установлению фактического отцовства, которую по понятным причинам семья Токаревых игнорирует.

В течении 2012-2015 годов Ивановым от деятельности ГК ГСИ были получены доходы в виде дивидендов на общую сумму 169 831 000 (сто шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) руб. Все указанные средства, по указанию Токарева В.А., в размере 168 328 000 (сто шестьдесят восемь миллионов триста двадцать восемь тысяч) руб. были переведены на счета Токаревой И.В., а именно:

-2012 – 14 672 000 руб.

— 2013 – 19 656 000 руб.

— 2014 – 134 000 000 руб.

Итого за 2012-2014: 168 328 000 руб.

Таким образом, все 100 % полученных дивидендов от деятельности ГК ГСИ были перечислены на счета семьи Токарева.

Содержание семьи Токарева

Начиная с 2011 года оплата всех расходов семьи Токаревых осуществлялась за счет средств, получаемых от деятельности ГК ГСИ, и так продолжалось вплоть до 2016 года. За счет ГК ГСИ оплачивалось абсолютно все, часть из них:

— Оплата ЖКХ, охраны, телефонии, интернет и т.п. квартир по следующим адресам: г. Москва ул. Пулковская д. 4 стр. 1 кв. 33, г. Москва ул. Гризодубовой д. 2 кв. 16, г. Москва ул. Староволынская д. 15 стр. 2 кв. 35 на общую сумму 1 555 278 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь) руб.;

— страхование квартир и дачи: г. Москва ул. Пулковская д. 4 стр. 1 кв. 33, г. Москва ул. Гризодубовой д. 2 кв. 16, г. Москва ул. Староволынская д. 15 стр. 2 кв. 35, Московская обл. Пушкинский район, г. Ивантеевка, Санаторный проезд 3, стр. 5 (дача), а также страхование и оплата медицинских услуг на общую сумму 3 855 716 (три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) руб.;

— покупка автомобилей для личных нужд Токарева, а также их ремонт и содержание на общую сумму 18 380 553 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три) руб. В августе 2011 года для нужд его семьи была приобретена машина Mersedes E350, затем в феврале 2013 года автомашина Mersedes ML 350, в апреле 2013 машина Mersedes G-500, а в сентябре 2015 года машина Toyota LandCruiser 200. Все машины приобретались за счет средств ГК ГСИ, а фактически пользовалась жена Токарева В.А., сам Токарев В.А. и его водители. В последующем машины Mersedes ML 350 и Toyota LandCruiser 200 были переоформлены на помощника Токарева Белякова С.В., а Mersedes G-500 покупался через его водителя Удалова Д.В. Имеется решение суда по Toyota LandCruiser 200 об отсутствии оплаты и подделки документов со стороны Белякова С.В. который на протяжении восьми лет является личным помощником Токарева;

— оплата билетов на самолеты и туров в отпуска всей семьи Токарева на общую сумму 7 856 106 (семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто шесть) руб.;

— безвозмездные платежи на карту Токаревой И.В. от различных лиц на общую сумму 10 520 000 (десять миллионов пятьсот двадцать тысяч) руб. и 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) Евро;

— выплата заработной платы и оплата виз и паспортов для домработниц и помощников, оплата охраны дома по адресу Одинцовский район, Живописная бухта, коттеджный поселок Береста, и т.п. на общую сумму 12 068 000 (двенадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч) руб.;

— оплата ремонта квартиры по адресу г. Москва ул. Староволынская д. 15 стр. 2 кв. 35 на сумму 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) руб.;

— оплата ремонта квартиры по адресу г. Москва ул. Гризодубовой д. 2 кв. 16 на сумму 9 861 170 (девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) руб.;

— оплата украшений и подарков для Токарева В.А и его жены на общую сумму 15 663 558 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб.;

— доплата его подчиненным в период с 2012 по апрель 2014 года, когда Токарев В.А. находился в должности Замминистра регионального развития РФ на общую сумму 36 650 000 (тридцать шесть миллионов четыреста тысяч) руб.;

— оплата коллекционного немецкого оружия 1930–х 1940-х годов собираемого Токаревым В.А. на общую сумму 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч);

— на личные расходы Токарева В.А. на общую сумму 36 100 000 (тридцать шесть миллионов сто тысяч) руб.

Итого только на содержание текущих расходов семьи Токарева из средств ГК ГСИ было потрачено порядка 145 000 000 (ста сорока пяти миллионов) руб.

Для контроля и распределения финансовых средств, поступающих в ГК ГСИ Токаревым, постоянно были в компанию устроены люди которые до этого работали с ним или в его подчинении, либо с которыми у Токарева были близкие отношения и они в последствии перешли к нему на работу.

В октябре 2014 года, семьей Токарева В.А. была приобретена квартира и машиноместа по адресу г. Москва ул. Фадеева д. 4А общей стоимостью 254 900 000 (двести пятьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч) руб. и площадью порядка 520 кв. метров. Приобретение квартиры осуществлялось частично за счет наличных средств, а частично официальным перечислением через его старого знакомого Гущина Сергея. В целях согласования сделки и ее закрепления Токарев было заключено понятийное соглашение о форме сделки, по которому 111 млн. руб. наличными, а остальная часть перечислялась официально через знакомого Токарева. Таким образом, за счет средств ГК ГСИ было оплачено 111 млн. руб. наличными, так как у Токарева как чиновника с зарплатой в 2 млн. руб. в год такой суммы официально просто не могло быть. О передаче денежных средств имеется расписка от застройщика квартиры.

Затем в апреле 2015 года Токарев с ГК ГСИ обналичил средства в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) руб. на ремонт вышеуказанной квартиры, который выполнен в эксклюзивном дизайнерском стиле с отделкой золотом. Контроль за перепроектированием и строительством велся непосредственно сотрудниками ГлавСтройИнвеста.

В феврале 2016 года, семья Токарева приобрела дом в Московская обл. Пушкинский район, г. Ивантеевка, Санаторный проезд 3 (поселок Сосновый бор) рядом с уже имеющимся домом, для этого из средств ГК ГСИ было обналичено порядка 50 000 000 (пятидесяти миллионов) руб. на приобретение дома.

Также, у меня имеются две справки с ремарками и надписями рукой Токарева из которых следует что в период с 2010-2012 год им были получены из непонятных источников наличные денежные средства в виде «откатов» в размере 752 000 000 (семьсот пятьдесят два миллиона) руб.

Так же с апреля 2015 года по июль 2016 года Токарева И.В. была номинально оформлена в АКБ «ФинПромБанк», где фактически никогда не работала, на должность вице-президента по клиентскому развитию. Токарева И.В. была оформлена в банк по просьбе Токарева за то, что он пролоббировал включение АКБ «ФинПромБанк» в реестр банков, которые могут выдавать банковские продукты для компаний работящих с ПАО «РусГидро». Заработную плату, получаемую Токаревой на должности вице-президента, в размере 3 750 000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. АКБ «ФинПромБанку» компенсировало ГК ГСИ.

Таким образом, только подтверждаемый доход от деятельности ГК ГСИ семьей Токарева составляет 528 000 000 (пятьсот двадцать восемь миллионов) рублей.

В связи с тем, что ГК ГСИ фактически была брошена Токаревым, а все деньги были выкачены из ГК ГСИ им же, по двум сделкам были поданы в суд исковые заявления, а именно:

— в сентябре 2015 года по указанию Токарева для пользования его семьей за счет средств ГК ГСИ была приобретена автомашина Toyota Land Cruiser 200. Затем по его же указанию в 2016 году данная машина была переоформлена на его помощника Белякова С.В. без оплаты. ГК ГСИ было подано исковое заявление о взыскании средств с Белякова С.В. (а фактически с Токарева В.А.), а также заявление в МВД РФ по факту мошеннических действий со стороны Белякова С.В. Беляковым были представлены копии поддельных документов в суд, оригиналы представить он отказался. В настоящее время сотрудниками МВД достоверно установлено что с момента приобретения машина находилась в постоянном пользовании семьи Токарева, сотрудниками ГК ГСИ никогда не использовалась, содержалась за счет средств ГК ГСИ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, Беляков от уплаты средств уклоняется;

— также в феврале 2016 года от ООО «ТД ТК» в адрес принадлежавшей семье Токарева ООО «ТуполевЭстейт4» был выдан займ в размере 6 000 000 млн. руб. Так же, Беляков и его представители принесли поддельные документы, и данный заем перечислили на работающего в подчинении Токарева и его старого сослуживца Шлиончака Р.В. (. На сегодняшний день написаны заявления в Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ России, следственный комитет РФ и МВД России и их структурные подразделения заявления о мошеннических действиях со стороны группы лиц действующей по предварительному сговору. Со слов сотрудников правоохранительных органов состав преступления усматривается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На сегодняшний день Токарев В.А. устроил к себе на работу часть бывших сотрудников ГК ГСИ, все действия они выполняли и выполняют под его руководством и влиянием, так же все дела, относящиеся к семье Токаревых, ведут одни и те же люди и сотрудник фирм подконтрольных Токареву В.А.Б все они действуют организованной группой (Приложение № 97 — справка с подробным описанием взаимосвязей на сегодняшний день с приложением подтверждающих документов).

На сегодняшний день семья Токаревых владеет компаниями ООО «Туполев Эстейт», ООО «Туполев Эстейт 4» и ООО «Туполев Эстейт 7» которые приобретены у одного человека и владеют недвижимость на общую стоимость 680 000 000 рублей, что подтверждается суммой сделки, написанной собственноручно Токаревым при покупке ООО «Туполев Эстейт 4».

Также Токарев состоит в близких отношениях с Сергеем Лалакиным, по кличке «Лучок» из Подольской преступной группировки.