Скандал с блокировкой валютного коррсчета Укргазбанка - Александр Дубинский
Скандал с блокировкой валютного коррсчета Укргазбанка - Александр Дубинский
Скандал с блокировкой валютного коррсчета Укргазбанка в американском подразделении Deutsche Bank - только цветочки.
По моим данным, аналогичная блокировка наложена и на коррсчет другого государственного банка - Ощадбанка. Аналогичное решение может быть принято и в отношении Укрэксимбанка.
Блокировка коррсчета (лоро) уже имеет для УкрГаза последствия в виде резкого оттока валюты со счетов клиентов. По Ощаду у меня пока информации нет, но этот банк пока не уведомлял клиентов – это делаю я :)
Самое интересное - это причины блокировки. По данным моих источников в Нацбанке, речь может идти о расследовании отмывания через счета ряда банков российских капиталов (т.н. молдавская схема).
Причём, одним из фигурантов скандала выступает двоюродный брат Путина. Через украинские госбанки...
Думаю, вы понимаете о ком я говорю между строк?
Deutsche Bank мог принять решение о блокировке по требованию всемирной организации по борьбе с отмыванием средств FATF (кстати, банк уже попадал под подозрение из-за участия в финансовых операциях Кремля)
При этом, в Нацбанке не исключают и версию о расследовании вывода капиталов через госбанки высшими украинскими чиновниками. Например, такими, как Котвицкий.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Скандальный экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач может стать членом Совета Федерации Как не попасть на крючок конторы с подмоченной репутацией во главе с адвокатом Татьяной Гавриш Подпольные онлайн-казино получили 5 миллиардов гривен через "Айбокс-банк" Алёны Дегрик-Шевцовой Кто стоит за контрабандистом Григорием Козловским, который поставляет «левые» сигареты в Европу? Николай Конашенко встал на рельсы уголовного делаВажные новости
Лента новостей
Загрузка...