В Киеве задержали членов ОПГ, надувших предпринимателей на 15 млн
В Киеве задержали членов ОПГ, надувших предпринимателей на 15 млн
В Киеве правоохранителями была разоблачена группа лиц, организовавших преступную схему, с помощью которой им удалось завладеть средствами субъектов хозяйствования.
Об этом узнал из сообщения пресс-службы Департамента защиты экономики Нацполиции.
В ходе следствия было установлено, что с контрагентами заключались договоры на поставку металлопродукции. Обязательным условием была предоплата за товар. Злоумышленники получали на счета средства, а вот вторая сторона сделки ожидаемую продукцию не получала. С целью прикрытия незаконной деятельности, уклонение от уплаты налогов и конвертации средств в наличность открывали фиктивные предприятия.
Оперативники управления защиты экономики в Киеве Нацполиции, следователи ГФС под процессуальным руководством ГПУ установили, что за время противоправной деятельности участникам ОПГ удалось завладеть средствами субъектов хозяйствования на сумму свыше 15 млн гривен и создать несколько сотен фиктивных фирм.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Скандал в Орле: подозрение на похищение церковного старца связано с бизнесменом Цурковым Вверх по шкале богатства: Илон Маск на пути к первому триллиону к 2027 году Вынесен обвинительный приговор в отношении 12 членов преступного сообщества Дети Леонида Федуна стали миллиардерами благодаря переданным акциям "Лукойла" Блиновская признала свою вину в уклонении от уплаты налоговВажные новости
Лента новостей
Загрузка...