Отмывание денег и банк "Ассоциация": Казахский бизнесмен Тимур Турлов снова оказался в центре скандала

12:55, 28.08.2024

Поделиться:

1113   0

Отмывание денег и банк "Ассоциация": Казахский бизнесмен Тимур Турлов снова оказался в центре скандала

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

Очередной скандал, в который угодил бывший российский, а теперь якобы казахский бизнесмен Тимур Турлов никого не удивляет. Различные источники не раз обвиняли бизнесмена в создании финансовой пирамиды и отмывании денег, в том числе и для представителей российской власти.

Несмотря на явно подмоченную репутацию, Турлов в своем телеграм-канале хвастается успехами организации.

О банке «Ассоциация» и связанного с ним аресте имущества в телеграм-канале, естественно, информации нет. Зато она есть в решении суда.

Тимур Турлов в комментариях к иску отрицал свою связь с банком «Ассоциация» - и это правда. Бизнесмен никогда не состоял в списке лиц, аффилированных с кредитной организацией. Однако сам признавал, что какая-то из его компаний могла иметь дело с банком. Но сам Турлов об этом ни сном ни духом.

В своем комментарии Тимур Турлов явно лукавит, так как разбирательство с конкурсным управляющим и АСВ длится с 2019 г. Ранее бизнесмен заявлял, что вышел из всех российских активов в 2023 г. Оказалось, что это не так, и ему принадлежит доля в

ООО «Марин Оперешн Сервисиз», зарегистрированном в Астрахани. Эта компания занимается деятельностью морского пассажирского транспорта. В 2023 г. выручка компании выросла на 318% до 27 млн руб., а вот прибыль упала на 229% до (-41 млн руб.). Такие финансовые результаты выглядят подозрительно.

У ООО «Марин Оперешн Сервисиз» есть дочерняя структура ООО «Сиэнджи Метан», занимающаяся распределением газообразного топлива по газораспределительным сетям. Компания, совладельцем которой является Татьяна Беджанян, видимо, создана для вывода денег, так как в ней работает всего 1 сотрудник. Беджанян руководит ООО «Оазис», занимающимся ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. Владелец этой конторы с 1 сотрудником в штате – Виктор Пилипенко, с 2012 по 2018 г. он был гендиректором ООО «Марин Оперешн Сервисиз». Этот морской клубок Тимура Турлова предстоят распутывать следователям.

Соучредитель Тимура Турлова в ООО «Марин Оперешн Сервисиз» Ольга Ворожейкина ранее занималась гостиничным бизнесом в Краснодарском крае, была владельцем двух ИП, ликвидированных в 2014 г. и 2018 г. В составе учредителей компании появилась в 2020 г., в 2022 г. к ней присоединился Тимур Турлов. До 2020 г. владельцем компании был Сергей Маслянко, владеющий компаниями, связанными с перевозками и строительством.

Свой российский бизнес Тимур Турлов якобы продал Максиму Повалишину, который сейчас владеет ООО «Цифра Брокер» и ООО «Цифра Банк». Финансовая деятельность первой компании почему-то не публикуется в открытых источниках с 2016 г. Турлов мог получить на это разрешение от российской власти. В июне АО «Авиакомпания «Сибирь» предъявило иск ООО «Цифра Брокер» на сумму 1 млрд руб. в рамках корпоративного спора.

С 2015 по 2019 г. ООО «Цифра Брокер» принадлежало ООО «Первый Магазин Акций», занимаюшемуся розничной торговлей, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет.  Деятельность этой компании, которая может до сих пор контролироваться Тимуром Турловым, будет интересна силовикам. При нулевой выручке в 2022 г. ООО «Первый Магазин Акций» получило убыток 9.4 млрд руб., а при такой же выручке в 2023 г. – прибыль 5.3 млрд руб. Объяснить такие «качели» экономическими законами невозможно, попахивает мошенничеством.

ООО «Фридом Финанс», которое недавно стало ООО «Цифра Брокер», владело ООО «Первый Магазин Акций» до 2019 г., потом в составе учредителей компании появилось БИЗНЕСТРЕЙН ЛТД, которое через три года сменил Виталий Дядчев. Гендиректором ООО «Первый Магазин Акций» с 2016 по 2019 г. был Мстислав Кудинов. Смена учредителя и руководителя в компании проходила в год отзыва лицензии у банка «Ассоциация».

Арбитражный суд Волго-Вятского округа не удовлетворил кассационную жалобу Тимура Турлова, в которой он утверждал, что не имел и не имеет отношения к руководящим органам должника и никогда не участвовал в управлении банком. Турлов предоставил в суд округа письменные объяснения к кассационной жалобе, в которой указал, что АСВ неверно определило сумму убытков, подлежащих взысканию.

У Тимура Турлова есть время обжаловать решение суда до 7 октября. А уголовное дело по выводу денег из банка «Ассоциация» продолжают раскручивать. Возможно, в ближайшем будущем Турлову предъявят обвинение.