В Грузии раскрыта международная мошенническая схема
В Грузии раскрыта международная мошенническая схема
Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.
Обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения.
После представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний.
Ущерб составил $150 тыс. Для легализации деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за границей.
Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Новосибирске расследуют очередное странное уголовное дело Как «Фридом Финанс» Тимура Турлова помогает российским олигархам и спецслужбам выводить деньги на Запад Дело на миллиарды: скандал вокруг Merlion набирает обороты Я от бабушки ушел, я от налоговой ушел, или Колобок судьбы Георгия Ни Вынесен приговор «бродягам» вора в законе Тэко Тбилисского – им дали 26 лет колонииВажные новости
Лента новостей
Загрузка...