Ущерб от действий «короля обнала» Григорьева покроют арестом московского ТЦ «Сфера»

22:36, 08.02.2017

Поделиться:

1267   0

Ущерб от действий «короля обнала» Григорьева покроют арестом московского ТЦ «Сфера»

Завершено расследование первого уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, которое вывело за рубеж $46 млрд.

За преступную деятельность в составе ОПС, возглавляемого совладельцем Русского земельного банка, банков «Донинвест» и «Западный» Александром Григорьевым, под суд пойдет несколько десятков человек.

Самому Григорьеву и нескольким его сообщникам пока инкриминируется хищение из учрежденных банкиром финансовых учреждений 2 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». 

Расследование началось с задержания в Ростове-на-Дону в октябре 2015 года экс-главы правления ООО «КБ «Донинвест» Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. Вслед за ними сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали совладелицу Оксану Ермакову, члена совета директоров «Донинвеста» Дениса Волчкова и еще ряд участников ОПС. Все они были арестованы судом.

В ходе расследования вскрылись межрегиональные связи и непосредственное участие в создании «серых» обнальных схем и руководстве ОПГ совладельца «Донинвеста» и нескольких лишившихся лицензии в 2014－2015 годах банков Александра Григорьева. 30 октября 2015 года он был задержан в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате, совладельцем которого, по некоторым данным, он также является. Вместе с недвижимостью и имуществом Григорьева суд наложил арест и на этот ТЦ. 

АСВ оценило сумму долга «Донинвеста» в 1,6 млрд рублей, но, как позже выяснилось, она не шла ни в какое сравнение с долгами разорившихся банков, ранее учрежденных Григорьевым.  В Русском земельном банке «дыра» превысила 7 млрд рублей, долг «Западного» составил 24,6 млрд, банк «Транспортный» не досчитался 44,2 млрд рублей.

У всех этих банков лицензии были отозваны ЦБ из-за проводимой их менеджментом высокорискованной кредитной политики, инвестиций в низкокачественные активы, а также обнаружения фактов вывода капитала за границу. Характерно, что проблемы у банков начинались после того как их совладельцем становился Григорьев, пишет издание.

Дальнейшее расследование выявило факт причастности Григорьева к хищению денежных средств из перечисленных банков. Кроме того, следствие установило его организаторскую роль в создании крупнейшего в России ОПС «обнальщиков», в котором участвовали более 500 человек и были задействованы 70 банков («Российский кредит», «Истком-Финанс», «Транспортный», МАСТ-банк, Анталбанк, Интеркапитал-банк, Русский земельный банк, «Таурус» и другие.

В ГУЭБиПК МВД выяснили, что, используя счета в этих финансовых структурах, ОПС Григорьева вывело из страны $46 млрд, а годовой оборот преступного сообщества составлял примерно 1 трлн рублей. Кроме того, как сообщала ранее «Преступная Россия», Григорьев являлся казначеем «подольской» ОПГ и бизнес-партнером ее бессменного лидера Сергея Лалакина. По словам ряда источников, в банде Григорьев курировал криминальный «общак», преумножая его посредством масштабных «обнальных» операций и дальнейшего вывода этих финансов из страны.

Александр Григорьев на допросе

Стоит отметить, что в ходе расследования задержаны пока не все участники ОПС Григорьева. В розыск объявлены петербургские «обнальщики» Олег Васильев и Антон Тарасов, через фирмы которых выводились похищенные денежные средства. 

И расследование дела завершено далеко не по всем его эпизодам. Пока фигуранты знакомятся только с материалами по хищению из банков «Донинвест» и «Западный» порядка 2 млрд рублей. Также в особом порядке уже вынесен один приговор по этому уголовному делу. Бывший вице-президент банка «Западный» Григорий Кулеши, полностью признавший вину, получил 6 лет условно.

Однако остальные фигуранты уголовного дела своей вины не признают, а адвокат самого Александра Григорьева Сергей Шенкнехт не видит в деле никаких доказательств участия его клиента в ОПС. Не имеет Григорьев, по словам адвоката, и отношения к торговому центру «Сфера», который был арестован судом в рамках погашения ущерба. При этом он отметил, что стоимость столичного ТЦ 2,5 млрд рублей, что больше, чем означенная в деле сумма ущерба.