С банковских счетов умершего предпринимателя похитили более 300 млн рублей. Родственники бизнесмена жалуются на бездействие следствия

23:35, 02.10.2017

Поделиться:

860   0

С банковских счетов умершего предпринимателя похитили более 300 млн рублей. Родственники бизнесмена жалуются на бездействие следствия

Прокуратура ЦАО Москвы обязала следственное управление округа активизировать расследование хищения более 80 млн рублей со счетов покойного экс-гендиректор ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж» Анатолия Сынаха. Еще 260 млн пропали со счета бизнесмена в лишенном лицензии АО «Анкор банк сбережений», принадлежащем производителю шоколада Андрею Коркунову. Родственники Сынаха подозревают в краже денег главного бухгалтера «Уренгойгазспецстроймонтажа». 

Уголовное дело по факту хищения 80 млн рублей со счетов Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке возбудили 10 апреля 2017 года, сообщает «Коммерсантъ». Потерпевшими по делу признали вдову бизнесмена Ирину Сынах и их сына Константина. Вдова обнаружила исчезновение денег после вступления в права наследства. Кроме того, Сынах заявила, что ее муж дружил с главой шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андреем Коркуновым и разместил в банке последнего «Анкор банк сбережений» (Анкор-банк) более 260 миллионов рублей. Когда после смерти предпринимателя она обратилась в банк Коркунова с просьбой предоставить информацию о движении средств мужа, ей сообщили, что на счетах находится немногим более 10 млн рублей.

В ходе доследственной проверки было установлено, что деньги со счета Сынаха в «Анкор-банке» перечислили в виде займа ООО «Нано финанс». Транзакция произошла в то время, когда бизнесмену делали плановую операцию на сердце в Израиле, вскоре после которой он умер. Проценты по займу ООО начало платить с даты смерти Сынаха.

В банке не смогли предоставить официального распоряжения бизнесмена о выдаче займа, сославшись на его устное распоряжение по телефону. При этом сотрудники «Анкор-банка» не смогли вспомнить, когда и при каких обстоятельствах было дано это распоряжение. Комментарий владельца банка Андрея Коркунова «Коммерсанту» получить не удалось.

Кроме того, следователи выяснили, что после смерти бизнесмена с его банковских карт сняли еще 80 миллионов рублей. В этом заподозрили главного бухгалтера «Уренгойгазспецстроймонтажа» Марину Яковлеву. Именно она уговорила Сынаха ехать лечиться в Израиль и сопровождала его в поездке. Ей же впоследствие выдали свидетельство о смерти предпринимателя для возвращения его тела в Россию. По данным родственников умершего, после похорон она какое-то время удерживала документ у себя, из-за чего родные Сынаха не смогли сразу заблокировать его банковские карты.

В июне 2017 года представители семьи умершего бизнесмена через Замоскворецкий суд получили выписки из банка «Открытие», Альфа-банка и СМП-банка, согласно которым 4 мая 2017 года со счета Сынаха на счет Яковлевой были переведены 39 миллионов рублей, а еще 2 – на счет ее дочери. Также было установлено, что Яковлева по доверенности, которую родственники бизнесмена считают недействительной, посещала его банковские ячейки, в которых хранилась коллекция золотых монет стоимостью около 8 миллионов долларов. По словам адвоката Ирины Сынах Рубена Маркарьяна, они попросили приобщить к делу о хищении средств ответы из банков, но следствие заявило, что в этом нет необходимости.

Потерпевшие отмечают, что уголовное дело расследовалось с препонами с самого начала. Постановление о его возбуждении почти сразу отменили под предлогом необходимости проведения доследственной проверки в Новом Уренгое. Адвокат потерпевшей обжаловал это решение, сославшись на то, что хищение средств произошло в московских банках «Открытие» и Альфа-банк, а также через банкоматы. Дело возобновили с формулировкой «факт хищения неустановленным лицом денежных средств с расчетного счета Сынаха А. А. установлен и доказан, что подтверждается материалами доследственной проверки».

Следствие также проигнорировало ходатайства потерпевших о допросе Яковлевой и запросе выписок из банков, чтобы выяснить, на чьи счета были переведены деньги Сынаха. Адвокат семьи бизнесмена обратился в Замоскворецкую прокуратуру, которая потребовала допросить главбуха и запросить выписки, а также выяснить, как автомобили Mercedes и Dodge покойного переоформили на дочь Яковлевой и ее водителя. На допросе главбух заявила, что ничего не знает о снятии денег со счетов бизнесмена и не видела его банковских карт. Этим следствие и ограничилось.

В августе 2017 года расследование уголовного дела приостановили «за неустановлением обвиняемого», несмотря на то, что у следователя были все данные, свидетельствующие о том, что деньги со счетов вывела именно Марина Яковлева. Его удалось возобновить только после трижды направленного требования прокурора и указания ГСУ ГУВД Москвы. По словам Рубена Маркарьяна, причиной волокиты может быть значительная сумма похищенного. Адвокат также отметил, что с проверкой по хищению в банке Коркунова, которая длится уже почти год, тоже может быть «не все просто».