Руководство «Черкизово» вывело в офшор 300 млн рублей. Возбуждено уголовное дело

15:13, 22.09.2017

Поделиться:

1726   0

Руководство «Черкизово» вывело в офшор 300 млн рублей. Возбуждено уголовное дело

«Черкизово» платило дивиденды кипрскому владельцу акций агрохолдинга через незаконные офшорные схемы. 

На сайте МВД появилось сообщение о том, что крупный агрохолдинг подозревается в незаконном занижении налоговой ставки и выводе в офшор около 300 млн руб. Источники ТАСС рассказали, что под крупным аргохолдингом подразумевается группа компаний «Черкизово».

Согласно сообщению МВД, руководители «Черкизово» платили дивиденды кипрскому владельцу акций агрохолдинга через незаконные офшорные схемы. Этот владелец акций является технической транзитной компанией. Таким образом, «Черкизово» платило налог не 15%, а в три раза меньше. Это принесло ущерб государству в сумме около 300 млн рублей. По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ.

В рамках возбужденного уголовного дела полицейскими совместно с бойцами ОМОН были проведены обыски в офисных помещениях, а также по местам проживания руководства «Черкизово». В ходе них были обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противозаконной деятельности. 

 

Обыски в рамках возбужденного дела

В этом деле уже появился первый подозреваемый, правда, его имя пока не раскрывается. Но известно, что ему 39 лет и что ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Напомним, что ранее дочерняя компания агрохолдинга обвинялась в мошенничестве и приготовлении к преступлению. Руководство мясоперерабатывающего предприятия представило в налоговый орган ложную декларацию, по которой им должны были возместить 16 млн рублей НДС.