Названы 17 мошеннических организаций, выманивающих деньги у украинцев. Список
![Названы 17 мошеннических организаций, выманивающих деньги у украинцев. Список](https://glvk.org/foto/articles_foto/121650.jpg)
Названы 17 мошеннических организаций, выманивающих деньги у украинцев. Список
Украинцам составили список мошеннических организаций — опасных учреждений, выманивающих у людей деньги.
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сформировала список рискованных структур, в который вошли 17 учреждений. Регулятор предупредил людей о возможной потере в них денег, и настоятельно рекомендовал не доверять перечисленным организациям средства.
Выявление мошенников/рисковых структур — одна из функций НКЦБФР, потому на ее публикацию стоит обратить внимание. В список вошли:
- Украинский народный банк;
- Центр биржевых технологий;
- Израиль Инвестментс;
- Binomo;
- Olymp Trade;
- IQOPTION LTD;
- FTC;
- FIBO Group;
- RoboForex;
- Get4me;
- LBLV connecting traders;
- Just2Trade;
- B2B Jewelry;
- Exlimited;
- TRADERS HOME;
- Avalon Technologies;
- New Millennium Centre Ltd.
При составлении списка неблагонадежных для инвестиций компаний Нацкомиссия отталкивалась от следующих факторов:
- Отсутствие физического офиса.
- Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций.
- Отсутствие аккредитации инвестора.
- Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.
- Отсутствие подписанных документов.
- Сокрытие права собственности.
- Большой процент гарантирования дохода, предлагаемый компанией.
- Отсутствие дополнительных договоров и лицензий.
- Агрессивный маркетинг, масштабная реклама, базирующаяся в основном на эмоциях потребителя.
- Настойчивые предложения компании привлекать друзей.
НКЦБФР не первый раз предупреждает население о мошеннических организациях. Ранее она сообщала о подозрительном компании — ООО «Насдак Групп Украина» (Nasdaq Group Ukraine). Которая выдавала себя за официального партнера американской фондовой биржи NASDAQ в нашей стране, однако ею не являлась. Еще ООО «Насдак Групп Украина» представлялась, как официальный партнерский офис компании Tesla Inc и предлагала людям покупать ее акции. Однако после проверок наша Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отнесла ее к недобросовестным и настоятельно рекомендовала населению не пользоваться ее услугами.
![](/foto/authors/2.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Екатеринбурге школьница помогла мошенникам обокрасть мать Международная аферистка Лилия Аношина продолжает вводить в заблуждение московские суды Мужчина, написавший «ГУР» на памятнике Жукову, отправил мошенникам почти миллион рублей Как Делимханов использует войну и коррупцию для личной выгоды В Москве мошенники начали продавать билеты на несуществующий концерт Канье Уэста в ЛужникахВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...