"Ощадбанк" помог отмыть 20 млрд для "металлоломщиков"
!["Ощадбанк" помог отмыть 20 млрд для "металлоломщиков"](https://glvk.org/foto/articles_foto/101840.jpg)
"Ощадбанк" помог отмыть 20 млрд для "металлоломщиков"
16 декабря 2019 г следственный судья Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Национальной полиции (НПУ) о доступе к вещам и документам клиентов гос "Ощадбанка".
В ходатайстве говорится, что НПУ ведет расследование в уголовном производстве 42019000000000570 от 15.03.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ст 209, 366, 205, 212 УК Украины.
"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ООО «УкрМет» организовали противоправную схему незаконного сбора в Украине металла с целью его экспорта.
Полученные с этой целью деньги отмывались (выводились в теневой оборот) через фиктивные компании.
Для этого в т ч был создан «Грин Банк», который работал только для прикрытия незаконной деятельности (не проводил кредитование и не принимал депозиты).
В конце 2014 г «Грин Банк» провел операции по переводу безналичных денег в наличность на сумму более 20 млрд грн. После этого был признан НБУ неплатежеспособным", - говорится в решении суда.
Компания «УкрМет», начиная с 2014 г занимала лидирующие позиции по "экспорту" металла из Украины.
По мнению следователей, фирма уклонялась от налогов, в результате чего нанесла ущерб государству на 5 млрд грн.
"В настоящее время, данная схема функционирует через, созданное в 2016 г ООО «Укртрейд Компани ЛТД», - утверждают в НПУ.
Это ООО и «УкрМет» использовали для схем счета, открытые в «Ощадбанке».
Председателем гос "Ощадбанка" с марта 2014 г работает Андрей Пышный, друг и протеже Арсения Яценюка.
"Грин Банк", который обанкротился в конце 2014 г, прокуратура связывает с экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.
![](/foto/authors/3.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Российская элита и узбекистанская власть: кто стоит за схемами отмывания денег через Octobank? Попал ли Кузовлев впросак с «Морским банком»? Отмывание денег и банк "Ассоциация": Казахский бизнесмен Тимур Турлов снова оказался в центре скандала Суд назначил 3,5 года экс-замминистра лесного комплекса Иркутской области Криминальные перспективы беглого миллиардера КурченкоВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...